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Allanamientos masivos de la AFIP para controlar el mercado “blue”

Nación - Bancos, financieras y casas de cambio, situadas en al Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, fueron allanadas en un operativo simultáneo de la AFIP en la que utilizó unos 250 agentes.  Los procedimientos fueron ordenados por el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella. Según informó el organismo recaudador, los allanamientos son consecuencia de una denuncia que inició como resultado de cruces sistémicos de datos.

Dentro de las entidades allanadas estarían el Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii, Caja de Valores y otras cooperativas y entidades financieras. Según fuentes oficiales, la investigación por cruces de datos de la AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero títulos por $120 millones, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales.

La AFIP sostuvo que "las cuatro empresas que hicieron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales".

El organismo sostuvo además que "inactivó el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificó de la maniobra al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y emitió un Reporte de Operación Sospechosa de lavado de activos a la UIF".

Esto ocurrió en una jornada en que el dólar blue rebotó de los  $ 12,68, de la caída de 45 centavos que tuvo ayer, su menor valor desde el 30 de julio, para situarse la cierre nuevamente por encima de los $13, y quedó en $ 13,15, mientras que el oficial se mantenía estable a $ 8,52 en agencias y bancos de la city porteña.
Fuente: agencias/www.visionfederal.com

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