Investigan una escandalosa evasión fiscal durante el gobierno de Lugo

Paraguay - La Dirección Nacional de Aduanas comprobó una evasión de G. 1.564 millones, (unos u$s 360.000) pero archivó el expediente. Los documentos entregados al diario ABC, por el abogado Rodrigo Aguilar  contienen la denuncia  de este caso que involucra a la empresa Rig Star de CDE, representada por Imad Fayes Abboud y a la administración de Aduanas, durante la gestión del destituido ex presidente Fernando Lugo. Los documentos indican que la DNA verificó la evasión pero resolvió sobreseer a la empresa y archivar el expediente.

De acuerdo con los documentos entregados, en febrero de 2009 se presentó la denuncia “por supuesta evasión impositiva (de G. 1.564 millones) en la introducción de mercaderías al país durante el ejercicio fiscal 2007, contra la firma Rig Star”, según expediente N° 5.527, con AIS N° 005/09.

En setiembre de 2010, la Dirección de Fiscalización de Aduanas confirmó los términos de esa denuncia, y determinó un ajuste impositivo de G. 3.128 millones, producto de la contraliquidación de despachos de importación (el monto evadido más 100% de multa).
Recién en abril de 2012, “luego de numerosos incidentes de efecto presentados al juez instructor de la causa, Abog. Pablo Gallagher, se procede al cierre del período probatorio y remiten el expediente a Representación Fiscal para la elaboración de alegatos”.

Dos meses después, en junio de 2012, el representante fiscal de Aduanas, Abog. César Osmar Ferreira, calificó el caso como “infracción aduanera de defraudación” en el dictamen 208 presentado al juez instructor del Departamento de Sumarios. Se basó en el cruce de datos de los informes de unidades técnicas, el sistema informático Sofía, los movimientos de Rig Star en el Banco Amambay, el informe de Auditoría Externa de la Dirección de Fiscalización, entre otros.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, este dictamen 208 habría sido retirado del expediente y cambiado por otro en el que se alega exactamente lo contrario y se recomienda sobreseer a la empresa. Supuestamente, esto ocurrió el mismo día del juicio político que terminó con la destitución de Fernando Lugo, aprovechando la situación de crisis por la que estaba atravesando el país.
Iniciarán investigación

ABC Color entrevistó al director de Aduanas, Eduardo De Gásperi, para preguntarle qué determinación tomará respecto a este caso. La primera reacción de De Gásperi fue de desconocimiento, aunque prometió investigar el expediente y aseguró que no encubrirá a ningún funcionario si comprueba alguna irregularidad.

Dijo que el hecho denunciado es bastante grave, ya que se habla de una modificación de un dictamen sobre una millonaria evasión. Por eso, si es necesario se iniciarán sumarios administrativos a las personas involucradas, agregó.

Adelantó que los plazos para apelar el dictamen del juez fenecieron, aunque apuntó que de comprobarse la denuncia, se buscará el mecanismo legal para evitar el perjuicio del Estado.

Ya hubo un antecedente de evasión impositiva por parte de la empresa en cuestión en 2006 por US$ 31.962.872 (más de G. 138.399 millones al cambio de ayer), que fue denunciada en agosto de 2007 y cuyo proceso culminó en diciembre de 2009, con el allanamiento de Rig Star SA. Es decir, la firma admitió los hechos presentados en su contra, negoció la menor multa posible y terminó abonando G. 4.189 millones por la contraliquidación de tributos y accesorios legales resultantes de la investigación (apenas el 3% de la suma evadida)
Fuente: agencias/abcpy/www.visionfederal.com